意大利破获570万欧元税务诈骗案

意大利帕尔米地区破获一起涉案金额达570万欧元的税务诈骗案。预审法官批准检察机关紧急扣押资产,并对三名涉案人员实施职务禁令。财政警察在检察官协调下查明,该犯罪团伙通过虚构高额建筑税务抵免非法牟利。

主犯系帕尔米当地专业人士,其通过设在帕尔米、法布里亚诺和罗马的四家公司,系统性伪造超460万欧元税务抵免凭证。调查显示,涉案企业承接多地工程后未实际施工,却借此骗取税收抵免资格。窃听证据表明,嫌疑人曾多次商议指使客户向财政警察提供虚假证词,主犯甚至通过电视采访试图掩盖欺诈行为。

目前一名涉案人员已认罪并缴纳52.5万欧元罚款。预审法官裁定主犯8个月内禁止担任企业法人代表,另两名涉案人员获6个月从业禁令。此案由帕尔米检察院院长埃马努埃莱·克雷申蒂指挥侦办。

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