意大利查获洗钱资产逾三千万欧元

意大利金融警察在博洛尼亚查获一名69岁女企业家价值3650万欧元(约合人民币2.8亿元)的涉案资产。该嫌疑人因多项经济犯罪被判刑,其通过空壳公司网络骗取银行贷款(含政府担保贷款),资金被用于个人及家庭消费。

扣押资产包括:艾米利亚-罗马涅等大区38处房产土地、5辆豪华汽车、94个银行账户、12家公司股权、14.7万欧元现金及19块奢侈品牌手表。博洛尼亚法院依据反洗钱相关法律,认定其资产规模与申报收入严重不符后实施本次行动。

此次行动由雷焦艾米利亚检察院统筹指挥,博洛尼亚金融犯罪调查组联合14个省级警力共同执行,目前案件仍在进一步调查中。

share this news:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

看看这些相关内容

意企投1100万欧建水利设施惠及民生

近日,意大利圣培露集团在贝加莫省启动一项价值1100万欧元的水利项目,旨在保障当地主要水源Nossana泉的持续供应,应对极端天气事件。项目包括新建水处理设施,预计2026年完工,完成后将捐赠给当地水务公司Uniacque,惠及超过31.5万居民。 圣培露集团首席执行官米歇尔·贝内文蒂表示,可持续水资源管理是集团核心战略,此项投资将助力当地社区发展。Uniacque公司首席执行官皮耶兰杰洛·贝托基称,该设施将提升水质与管理可持续性。贝加莫市长埃琳娜·卡尔内瓦利等地方官员对此表示满意,强调项目兼具经济与环境效益。 该项目是圣培露集团自2020年起推出的4000万欧元投资计划的一部分,重点保护水资源与生物多样性。

Read More