意大利金融警察在博洛尼亚查获一名69岁女企业家价值3650万欧元(约合人民币2.8亿元)的涉案资产。该嫌疑人因多项经济犯罪被判刑,其通过空壳公司网络骗取银行贷款(含政府担保贷款),资金被用于个人及家庭消费。
扣押资产包括:艾米利亚-罗马涅等大区38处房产土地、5辆豪华汽车、94个银行账户、12家公司股权、14.7万欧元现金及19块奢侈品牌手表。博洛尼亚法院依据反洗钱相关法律,认定其资产规模与申报收入严重不符后实施本次行动。
此次行动由雷焦艾米利亚检察院统筹指挥,博洛尼亚金融犯罪调查组联合14个省级警力共同执行,目前案件仍在进一步调查中。
